阳光心汇心 • 管理手册

偏

把握战略方向，发 现问题，及时纠 偏，提供支持 保证项目正常运 营

监督 支持

1.听取汇报，提出指导意见 2.提供资源支持（如需） 根据指导意见，及时修正问 题点，撰写下一年度计划；

理事会

《项目指导意见》

《下年度项目计 划》 以上所有材料

项目组 调整

项目组 建档 有书面材料可循 建档存档

 项目年度总结管理制度 见章程和制度汇编 14.37

7.1.8 项目结项  管理流程、控制点

执行部门 控制点 控制目标

控制措施

相关文书

《试点项目计划 书》 《试点项目审批意 见》 《项目招标书/比 价表》 《项目立项申请 书》 《立项审批意见》 《第三方项目评估 报告》 《第三方项目财务 审计报告》 《基金会的会议记 录》 《项目季度总结汇 报》 《年度项目报告》

收集材 料

为结项报告提供 材料依据

收集项目历年相关材料，撰 写《项目结项报告》

项目组

提交书 面申请

项目组

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提交《结项报告》 《项目结项报告》

保证结项报告的 准确性和真实性

审核结项依据是否真实可 靠，修改结项报告 听取秘书处申请结项的陈 述 审核结项报告 1.理事会同意结项： 2.理事会不同意结项： 依据项目管理工作流程审 查全部档案，保证完整性

秘书处 审核

《报告修改意见》

《项目结项申请意 见》 《理事会会议纪 要》 《理事会会议纪 要》

理事会 审批 确认是否结项

项目组 执行

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审查所有档案材 料齐全

档案专员 查档