阳光心汇心 • 管理手册

待正式实施后根据实际情况进行规范。

7.1.6 第三方评估  管理流程、控制点 执行部门 控制点 控制目标

控制措施

相关文书

《评估申请》 《第三方资质对 比》 《评估申请》 《第三方资质对 比》 《委托评估合 同》 《第三方项目评 估报告》 《第三方项目财 务审计报告》 《第三方项目评 估报告》、《第 三方项目财务审 计报告》 《第三方项目评 估报告》、《第 三方项目财务审 计报告》

评估申 请

提出评估申请，并列出可供选择 的第三方

项目组

--

秘书处 审批 --

审核评估申请，选择第三方

委托评 估 接受评 估

委托第三方对 项目进行评估

相关部门

签订合作协议（经法务审核）

1.业务评估，提供业务相关资料 2.财务评估，提供财务相关资料 3.配合实地评估

项目组

配合评估工作

配合第三方对 项目的财务审 计

配合评 估

财务部门

提供财务相关资料

提交评 估报告

保证报告的时 效性

1.及时收集评估报告 2.及时向秘书处提交

相关部门

品宣部 公示 保证合法合规 在相关网站进行公示

提升业务能 力、工作效率 及合规程度 有书面材料可 循

接收问题，1.尽力调整，2.积累 下来，后面的项目改善

项目组 调整

同上

项目组 建档

建档存档

以上所有材料

 第三方评估管理制度

见章程和制度汇编 14.36

7.1.7 项目年度总结  管理流程、控制点

执行部门 控制点 控制目标

控制措施

相关文书

年度汇 报

项目组

--

撰写《年度项目报告》 《年度项目报告》

控制项目过程中 的风险点，及时纠

1.定期监督项目运行情况 2.定期向理事会汇报

秘书处 监督

《年度项目报告》