阳光心汇心 • 管理手册

准立项

成决策

见》

《试点项目计划 书》 《试点项目审批意 见》

每次合作皆有材 料可循

项目组 建档

建档存档

 试点项目申请管理制度 见章程和制度汇编 14.33

7.1.3 试点项目运行  管理流程、控制点

执行部门 控制点 控制目标

控制措施

相关文书

提出方 案

撰写年度项目执行计划、年 度项目预算

《项目执行计划》 《年度项目预算》

项目组

--

确认方案是否可 行

秘书处 审批

审核方案和预算

同上

项目招 标/比价

50 万以上：对外公开招标； 50 万以下：进行询价对比；

《项目招标书/比 价表》 《会议记录》 《项目季度报告》 《年度项目报告》 《受益人签收单》 《受益人评价表》

服务部

保证合法合规性

1. 定期提交项目运行报告 及其他相关材料 2. 定期汇报

向秘书处汇报项 目运行情况

项目组 反馈

控制项目过程中 的风险点，及时纠 偏

听取汇报，查阅资料，提出 指导意见

秘书处 监督

同上

项目组 建档 有书面材料可循 建档存档

以上所有材料

 试点项目运行管理制度 见章程和制度汇编 14.34

7.1.4 项目立项与执行  管理流程、控制点 执行部门 控制点 控制目标

控制措施

相关文书

项目立 项 审核评 估

对通过试点周期 并完成项目预期 的公益项目申请 立项 确保项目可行性、 合规性，并任命项 目团队

填写项目立项申请书，（包 括方案、预算、规划等）， 提交理事会审议

秘书处

《项目立项申请书》

《立项审批意见》 《理事会会议纪要》

理事会 审批

开会讨论，形成决议

保证合法 合

《项目立项申请书》 《立项审批意见》

品宣部 公示

在相关网站进行公示

规